公告日期：2026-04-28

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2026-012

诚达药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决议召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，
以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号诚达药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

4.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

（二）各议案披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数表决通过。

2、议案4.00，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、会议登记等事项

（一……
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