公告日期：2026-04-28

诚达药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（胡永洲）

本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人于2025年11月12日经公司2025年第二次临时股东大会选举通过，成为公司独立董事，现将本人在2025年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

胡永洲，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江大学药学院副院长、院党委书记、浙江大学创新药物研究中心主任、诚达药业股份有限公司独立董事、浙江东亚药业股份有限公司独立董事、杭州百诚医药科技股份有限公司独立董事；现任浙江大学教授（退休返聘）、公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2025 年度，公司第六届董事会共召开了 3 次会议，本人均认真出席会议
并进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2025 年度，本人作为公司第六届董事会的独立董事共出席 1 次股东会。
2025 年度，在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度任职期间，本人作为第六届董事会提名委员会的召集人、第六届董事会审计委员会的委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2025 年度任职期间共参加专门委员会 4 次，审议通过 5 项议案，具体
如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

第六届董事会审计

2025 年 11 月

1 委员会 2025 年第 1、《关于聘任财务总监的议案》。

12 日

一次会议

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
第六届董事会审计

2025 年 11 月 案》；

2 委员会 2025 年第

17 日 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
二次会议

案》。

第六届董事会审计

2025 年 12 月 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
3 委员会 2025 年第

16 日 的议案》。

三次会议

1、《关于聘任高级管理人员的议案》

1.01 提名卢刚为总经理

1.02 提名彭智勇为副总经理

1.03 提名黄洪林为副总经理

第六届董事会提名

2025 年 11 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。