公告日期：2025-11-20

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-052
诚达药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

1.00 非累积投票提案 √

案

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

2.00 非累积投票提案 √

案

2、各议案披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年11 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

（1）本次股东会所有议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

（2）上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、现场会议的登记办法

（1）登记时间：2025 年 12 月 1 日上午 9：00-11：30、下午 12：30-17：00；

（2）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号公司证券部；

（3）登记方式：

①法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位依法出具的书面
授权委托书(加盖公章)、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理……
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