公告日期：2025-11-12

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-046

诚达药业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025
年第二次临时股东大会及职工代表大会，会议审议通过了董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员（含职工代表董事）。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举公司董事长、专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、非独立董事：葛建利女士（董事长）、卢刚先生、黄洪林先生、卢瑾女士、李文绢女士；

2、独立董事：胡永洲先生、姜林先生、周钧明先生；

3、职工代表董事：陈维汉先生。

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。三名独立董事已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会成员简历详见公司2025年10月28日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：葛建利女士（召集人）、卢刚先生、卢瑾女士；

2、审计委员会：周钧明先生（召集人）、胡永洲先生、姜林先生；

3、提名委员会：胡永洲先生（召集人）、姜林先生、葛建利女士；

4、薪酬与考核委员会：姜林先生（召集人）、周钧明先生、卢刚先生。

公司第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。

公司第六届董事会各专门委员会成员的简历详见公司2025年10月28日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：卢刚先生；

2、副总经理：彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、赵敏蔚女士、杨晓静女士、胡保先生；

3、董事会秘书：杨晓静女士；

4、财务总监（财务负责人）：费超先生。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书杨晓静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本次聘任的高级管理人员中卢刚先生、黄洪林先生、卢瑾女士的简历详见公
司 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041），其他人员简历详见本公告附件。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吴忠杰先生。

证券事务代表吴忠杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验……
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