公告日期：2025-04-25

诚达药业股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况

的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字(2025)第 02189 号
诚达药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的诚达药业股份有限公司（以下简称“诚达药业”）编制的《诚达药业股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是诚达药业管理层的责任。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论

我们认为，诚达药业的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了诚达药业 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供诚达药业 2024 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·上海 2025 年 4 月 23 日

诚达药业股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深证证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，诚达药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社
会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）
后，募集资金净额为 162,144.75 万元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 80,153.27 万元，募集资金使用明
细如下表：

（单位：万元）

项目 编号 金额

募集资金净额 A 162,144.75

截至期初累计 项目投入 B1……
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