公告日期：2025-04-25

诚达药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（汪萍）

本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

汪萍女士，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉善拖拉机厂财务科长、嘉兴诚州联合会计师事务所副所长、浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事、浙江晋椿精密工业股份有限公司独立董事、中磊会计师事务所浙江分所会计师；现任公司独立董事、嘉兴求真会计师事务所有限公司会计师、浙江凯鸿供应链集团股份有限公司独立董事、双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人均认真出席会议并进行
了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人均认真出席会议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度任职期间，本人作为审计委员会的召集人、提名委员会的委员、薪酬与考核委员会的委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2024 年度共参加专门委员会 6 次，审议通过 16 项议案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议
第五届董事会审计

2024 年 3 月 案》；

1 委员会 2024 年第

27 日 2、《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议
一次会议

案》。

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；

第五届董事会审计 4、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
2024 年 4 月

2 委员会 2024 年第 专项报告>的议案》；

16 日

二次会议 5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督……
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