公告日期：2025-04-25

诚达药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员秉承对全体股东负责的原则，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性及合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届监事会第六次会议 2024 年 1 月 9 日 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议
案》。

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘
要的议案》；

2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报
告>的议案》；

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》；

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案
第五届监事会第七次会议 2024 年 4 月 18 日 的议案》；

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》；

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》；

7、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议
案》；

8、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的
议案》。

第五届监事会第八次会议 2024 年 6 月 28 日 1、审议通过《关于延长部分募集资金投资项
目实施期限的议案》。

第五届监事会第九次会议 2024 年 8 月 26 日 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议
案》。

第五届监事会第十次会议 2024 年 10 月 25 日 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的
议案》。

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》；

第五届监事会第十一次会 2024 年 12 月 25 日 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
……
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