公告日期：2025-05-07

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-036
深圳市大族数控科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日
召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现对有关事项说明如下：
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（二）2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对授予激励对象的姓
名及职务通过公司 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激
励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月 2 日，公司披露了《监事
会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

（三）2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并
通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 12 月9 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

（四）2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（五）2025 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第一个归属期归属条件成就，符合归属条件的激励对象共计376 人，可归属的限制性股票共计 5,509,152 股；因部分激励对象存在离职或第一个归属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计 95,550 股由公司作废。

二、本次调整事由及结果

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，拟以未来公司实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 4 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“《激励计划（草案）》”的相关规定，本激励计划自草案公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、调整依据

派息的调整方法为：P＝P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

2、调整结果

限制性股票的授予价格=19.38-0.4=18.98 元/股。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。以上调整，经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议通过……
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