公告日期：2025-05-07

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-037
深圳市大族数控科技股份有限公司

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于
2025 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议
审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对授予激励对象的姓名
及职务通过公司 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励
计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月 2 日，公司披露了《监事会
关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

3、2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 9
日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2025 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第一个归属期归属条件成就，符合归属条件的激励对象共计 376人，可归属的限制性股票共计 5,509,152 股；因部分激励对象存在离职或第一个归属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计 95,550 股由公司作废。

二、本次作废限制性股票的说明

1、部分激励对象不再具备激励对象资格

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），11 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废上述人员已获授但尚未归属的限制性股票 90,600 股。

2、第一个归属期个人绩效考核层面未能完全归属

剔除已离职人员，剩余激励对象在第一个归属期对应的考核年度中，1 名个人绩效考核结果未达到 100%归属标准，根据公司《激励计划（草案）》，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，作废上述人员已获授但尚未归属的限制性股票 4,950 股。

综上所述，公司 2023 年限制性股票激励计划本次合计作废处理已授予尚未
归属的限制性股票数量 95,550 股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、行政法规及公司《激励计划（草案）》有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，委员……
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