公告日期：2025-04-21

深圳市大族数控科技股份有限公司

董事会议事规则

二零二五年四月修订

目 录

第一章 总 则......1
第二章 董事会的组成......1
第三章 董事会的职权......2
第四章 董事长的职权......5
第五章 董事会会议制度......6
第六章 董事会秘书...... 11
第七章 附 则......12

深圳市大族数控科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有
效地履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎科学决策
水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）及其他有关规定，特制订本深圳市大族数控科技股份有限
公司董事会议事规则（以下简称“本议事规则”）。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公
司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司
的法人财产，对股东会负责。

第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董事会的组成

第四条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1
名。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第五条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提
名委员会 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委
员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委
员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其召集人
应由独立董事中的会计专业人士担任。

第六条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、
信息披露、文件保管以及公司股东资料管理，处理董事会日常
事务。

第三章 董事会的职权

第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确
保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，
并关注其他利益相关者的利益。

第八条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易、对外捐赠等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
……
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