公告日期：2025-04-21

深圳市大族数控科技股份有限公司

股东会议事规则

（草案）

（H 股发行上市后适用）

二零二五年四月修订

目 录

第一章 总 则......1
第二章 股东会的职权......1
第三章 股东会的授权......2
第四章 股东会会议制度......3
第五章 股东会的召集......3
第六章 股东会的提案与通知 ......5
第七章 股东会的召开......7
第八章 股东会的表决和决议 ......10
第九章 会议记录......15
第十章 附 则......16

深圳市大族数控科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称
“公司”）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，维护股
东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、
《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）等规定，制订本深圳市大族数控科技股份有限公司股
东会议事规则（以下简称“本议事规则”）。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开
股东会，保证股东能够依法行使权利。公司应当完善股东会运
作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查
询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提
名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保
障股东特别是中小股东的合法权益。

第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，
认真按时组织好股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会
正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的职权

第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。

第五条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议，股东会授权董事会作出决
议的除外；

（六） 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司
形式作出决议；

（七） 修改公司章程；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
作出决议；

（九） 审议批准公司章程规定应提交股东会审议的担保事
项；

（十） 审议批准公司与关联人发生的交易（提供担保除外）
金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上的关联交易；

（十一）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的
资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项……
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