公告日期：2025-04-21

深圳市大族数控科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 334,309.14 万元，营业利润 32,817.99 万元，
归属于母公司所有者的净利润总额 30,117.98 万元，扣除非经常性损益后净利润21,009.74 万元，分别较上年度增长 104.56%、134.97%、122.20%、108.94%。主要是受益于 AI 产业链基础设施需求爆发的推动，叠加消费电子复苏、汽车电子技术升级等多重利好因素影响，电子终端产业营收快速增长，带动全球 PCB 产业市场规模上升及下游客户资本支出增加，从而拉动公司 PCB 专用加工设备订单的增长。

2024 年，公司精准把握行业发展机遇，积极应对市场快速增长趋势，践行“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB 装备服务商”的战略，与众多下游客户达成深度合作关系，积极满足其产能及技术提升的双重需求，促进公司业务大幅增长。一方面，原有优势设备的变革进一步夯实公司在行业的领先地位，十二
轴机械钻孔机、检测一体 3D 背钻 CCD 机械钻孔机、四光束 CO2激光钻孔机、
自动化机械成型机等创新型产品，获得 PCB 行业龙头客户的广泛赞誉，也进一步提升了公司的综合竞争力；另一方面，公司在行业内率先研发和推广新型激光技术，应用于类载板、封装基板等高技术需求场景，突破传统 CO2 激光的技术瓶颈，具有更强的适应性及加工品质，取得国内外知名 PCB 企业及终端客户的高度认可，并逐步形成正式订单；另外，公司紧抓东南亚地区 PCB 新建项目快

速推进的机遇，公司一站式综合解决方案深受客户青睐，海外市场营收取得较大

程度增长，公司的业务布局得到优化，抗风险能力与国际市场竞争力进一步提升。

二、董事会日常工作的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章

程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委
员的议案》；

2、《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议
1 第二届董事会第四次 2024/01/17 案》；

会议 3、《关于重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理
合同暨关联交易的议案》；

4、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的
议案》。

1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》及
独董述职报告；

2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘……
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