公告日期：2025-04-21

深圳市大族数控科技股份有限公司
章 程

二零二五年四月修订

目 录

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东的一般规定......- 5 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 8 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 16 -

第六节 股东会的召开......- 17 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 19 -

第五章 董事和董事会......- 23 -

第一节 董事的一般规定......- 23 -

第二节 独立董事......- 27 -

第三节 董事会 ......- 33 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 37 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 38 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 40 -

第一节 财务会计制度......- 40 -

第二节 内部审计......- 44 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 45 -

第八章 通知和公告......- 45 -

第一节 通知 ......- 45 -

第二节 公告 ......- 46 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 46 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 46 -

第二节 解散和清算......- 48 -

第十章 修改章程......- 49 -

第十一章 附则......- 50 -

深圳市大族数控科技股份有限公司

章程

（草案）

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引（2025）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是在深圳市大族数控科技有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立，
于 2020 年 11 月 11 日在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：914403007362935988。

第三条 公司于 2021 年 9 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称“证券交易
所”）审核通过，并于 2021 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，均
为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，公司于 2022 年 2 月 28 日在深圳
证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：深圳市大族数控科技股份有限公司；

公司英文名称：Shenzhen Han’s CNC Technology Co.,Ltd。

第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12 号大族激光
智造中心 3 栋厂房 101、3 栋 1 楼、3 栋 2 楼、3 栋 4 楼、3 栋 7 楼、4 栋 1 楼、4
栋 4 楼。

第六条 公司的注册资本为人民币 42,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去……
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