公告日期：2025-04-21

深圳市大族数控科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（丘运良）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人丘运良，2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳天健信德会计师事务所审
计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会计师事务所审计员、高级
审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信大华会计师事务所授薪合
伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年11 月至今，任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2024 年公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自参加会议，
没有委托出席或缺席情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、作为董事会审计委员会召集人，本人在报告期内组织召开了 6 次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、年度财务决算报告、内部审计工作报告及内部审计工作计划等事项进行审核，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会主任委员的责任和义务。

2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加报告期内组织召开的工作会议，与董事会薪酬与考核委员会成员就公司高级管理人员的薪酬、全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易等重大事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、作为董事会战略委员会委员，本人积极参加报告期内组织召开的工作会议，对公司 2023 年业务发展总结及 2024 年发展规划进行了审核。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》，2024
年度，公司共计召开 3 次独立董事专门会议，本人全部出席参加，对公司 2024年度日常经营关联交易预计、公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易、公司募集资金使用计划、全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易等相关事项进行审议。通过参与上述会议，本人切实按照监管要求与职责规定，履行了独立董事的相关职责，助力公司在合规的框架下稳健运营。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人主动与公司内部审计部门及外部审计机构密切沟通，全面了解公司内部控制的执行情况，针对潜在风险点提出优化建议，积极督促公司持续加强内部控制制度建设。同时，与财务审计机构沟通讨论审计过程中的重点、难点问题，确保审计工作中每个环节都严谨规范，有效推进审计进度，维护了审计结果的客观性及公正性。

（五）现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已满 15 天。现场工作内容包括参加董事会、股东大会及各专门委员会等会议，与审计机构沟通年度审计事宜、与公司管理层展开现场交
流、参观公司生产车间等，对公司的整体运营情况进行全面、深入的了解，监督、落实董事会及专门委员会决议执行情况。

（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作

在履职过程中，本人严格遵守法律、行政法规及《公司章程》的各项规定，对董事会和专门委员会审议的重大事项，认真查阅相关资料，凭借专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，并通过参加公司股东大会等方……
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