公告日期：2025-04-21

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-012
深圳市大族数控科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于
2025年4月7日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长杨朝辉先生，董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生，独立董事丘运良先生、李薇薇女士以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，公司董事会认为 2024年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，公司各项管理制度得到有效落实，同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司 2024年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-015）。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实反映了公司2024年度的财务情况，同意公司《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审议，公司董事会同意以未来公司实施 2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 4 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-016）。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报
告》。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。保荐机构发表了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 ……
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