公告日期：2025-04-29

迈赫机器人自动化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规，以及《迈
赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规
则》等内部规章制度的规定，认真执行董事会各项工作。董事们秉持对公司及全
体股东负责的态度，勤勉尽责地履行各项职责与义务，以保障公司运作的规范化，
推动公司持续、健康、稳定地发展，切实维护了公司及全体股东的利益。现将
2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入为 109,100.84 万元，较上年同期增加 11.91%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 8,613.31 万元，较上年同期增加 204.72%。
二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事出席了各次
会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 通过的议案

号

1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》；

第五届董事会 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议
1 第十次会议 2024 年 4 月 22 日 案》；

3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议
案》；

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》；

7、《关于 2023 年度募集资金实际存放与使
用情况的专项报告的议案》；

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》；

9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案》；

10、《关于公司向银行申请授信及相关授权
的议案》；

11、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
12、《关于 2024 年度董事和高级管理人员
薪酬方案的议案》；

……
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