公告日期：2025-04-29

迈赫机器人自动化股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（袁长明）

各位股东及股东代表：

作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，公司召开了 4 次董事会，3 次股东会，具体出席情况如下：

是否连续

独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

袁长明 4 4 0 0 否 3

报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，共出席了 6 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员
会 4 次，董事会战略委员会 2 次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，履行了应尽的职责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，共出席了 1 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自
身履职需求，认真履行了独立董事职责，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2024 年度，本人严格按照规定，定期细致审查了公司内部审计部门提交的审计工作计划和报告，积极提供指导并监督内部审计计划及制度的落实，以确保公司内部控制体系的健全与有效运行。同时，本人与公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)保持着密切的沟通与合作，仔细审阅关键审计事项，以及深入讨论审计过程中发现的重要风险点，本人切实履行了对公司审计机构的监督职责，保障了审计工作的质量和审计结果的可靠性。

（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

二、年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

2024 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度财务报告》《2023 年度内部控制评价报告》等定期报告和相关公告，本人认为，公司编制的 2023 年度财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

（二）聘用会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。本人认为该所具有证券、期货相关业务……
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