公告日期：2025-04-29

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-015
迈赫机器人自动化股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，该报告真实而客观地展示了 2024 年度公司的经营成果、主要工作回顾以及 2025 年公司的发展战略和经营计划等相关内容。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的发展。

公司第五届董事会独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
133,340,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本
次合计派发现金股利 13,334,000.00 元（含税）；2024 年度以资本公积金转增股本方案为：每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司总股本将增至186,676,000.00 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

公司保荐机构出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迈赫机器人自动化股份有限公司内控审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.……
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