公告日期：2025-04-29

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-025
迈赫机器人自动化股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）
15:30 召开 2024 年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议名称：2024 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 15 日（股权登记日）15:00 交易收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投
票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公

司会议室。

二、会议审议的事项

表一 本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股 √

本方案的议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期 √
分红方案的议案》

9.00 《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程> √
及部分管理制度的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第
二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披……
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