公告日期：2025-06-05

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-034
宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召
开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司第三届董事会。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2025 年 6 月 24 日(星期二)下午 14:30

2.网络投票时间为：2025 年 6 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 24日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 6 月 19 日（星期四）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案

表一：本次股东会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票外的所有议案 √

累计投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 应选人数（2）人
立董事的议案》

1.01 《选举罗志强先生为第四届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举安力先生为第四届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 应选人数（2）人
董事的议案》

2.01 《选举沈旺先生为第四届董事会独立董事》 √

2.02 《选举金剑先生为第四届董事会独立董事》 √

非累积投票提案

3.00 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部 作为投票对象的
分公司管理制度的议案》 子议案数（8）

3.01 《关于修改公司经营范围的议案》 √

3.02 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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