公告日期：2025-05-17

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-029
宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于公司取消监事会暨监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开
公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》，取消了监事会设置。监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生因公司治理结构调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。

根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
离任监事后，监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生仍在本公司任职。

监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生原定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年7月6日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展做出了杰出贡献，公司对他们表示衷心感谢。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
2025 年 5 月 16 日

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