公告日期：2025-04-21

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-012
宁波喜悦智行科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 13 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2024 年度整体业绩及主要财务数据。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2024 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2024 年度的生产经
营情况。根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司 2024 年年度报告发表如下书面确认意见：

监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，公司 2024 年度不进行利润分配符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。监事会同意 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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