公告日期：2025-04-21

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-011
宁波喜悦智行科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2025 年 4 月 18 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度
公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。

董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》，独立董事毛骁骁、沈旺分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，同时，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经董事会审议，认为 2024 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审计报告。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，董事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度内募集资
金 存 放 和 使 用 的 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》……
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