公告日期：2025-04-21

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-016
宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于公司拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召
开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟以自有资金 500 万美元在中国香港地区投资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：喜悦智行（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定名称为准，以下简称“香港子公司”）

2、注册资本：500 万美元（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关核定为准）

3、企业类型：有限公司

4、注册地：中国香港

5、经营范围：技术研发服务、包装材料及制品销售、货物进出口、设备租赁服务、包装物流行业咨询和中介服务。（以企业登记机关最终核定的经营范围为准。）

6、出资方式：以自有资金，货币方式出资

7、股权结构：宁波喜悦智行科技股份有限公司持有 100%股权

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的公司本次投资设立香港子公司，是基于业务发展及战略规划的需要，为进一步拓展海外业务，完善业务布局，提高综合竞争实力。本次对外投资，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）存在的风险及应对措施

1、经营管理风险

香港子公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。

2、审批风险

公司在香港设立子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。
3、应对措施

公司将进一步加强人员培训，规范治理结构，不断提升经营管理水平，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响公司本次投资拟出资额为 500 万美元，资金来源为公司自有资金，投资设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次设立香港子公司符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。