公告日期：2026-08-26

中信建投证券股份有限公司

关于河北工大科雅科技集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户
管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“工大科雅”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对工大科雅本次部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市，发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,613.14 万元。募集资金已于 2022年 8 月 2 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84 号《验资报告》。

公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续相关募投项目变更和延期公告，公司向社会公众公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 是否已变更 募集资金 调整后 项目达到预

号 项目名称 项目（含部 承诺投资 投资总额 定可使用状 备注
分变更） 总额 态日期

1 智慧供热应用平台升级 是 22,505.63 29,100.01 2027年12月 进行中
及关键产品产业化项目

2 研发中心建设项目 是 15,544.08 20,368.08 2026 年 8 月 本次拟结项

3 营销及运维服务网络体 是 8,984.94 8,984.94 2026 年 2 月 已结项
系升级建设项目

4 补充流动资金项目 否 12,000.00 12,000.00 不适用 已结项

注：本表所列智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目调整后投资金额不含自有资金追加的投资额，
含项目募集资金和超募资金的部分利息及现金管理收益。

三、本次募投项目结项情况

“研发中心建设项目”已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，截至
本核查意见出具日，该项目累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金拟 募集资金累 尚 未 支 项目投入总 利息及现金 预计节余募集
投 入 金 额 计投入金额 付 款 项 额（4）=（2） 管 理 收 益 资金（6）=（1）
（1） （2） （3） +（3） （5） -（4）+ （5）

研发中心 20,368.08 14,955.50 1,402.77 16,358.27 826.39 4,836.20
建设项目

注 1：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致；

注 2：尚未支付款项为预计金额，包含部分合同尾款及采购款等款项，上述款项……
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