公告日期：2025-05-15

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-038
河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中会议审议事项提案编码格式有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

......
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1 《关于〈2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

3 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》 √

7 《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》 √

8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、

9 实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及 √

延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借

款以实施募投项目的议案》

......

附件一：授权委托书

......

备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1 《关于〈2024 年年度报告>及其摘要的议 √

案》

2 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

3 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议 √

案》

6 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议 √

案》

7 《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议 √

案》

8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

9 《关于公司调整部分募集资金投资项目实 √

施主体、实施地点、实施方式、投资规模、

内部投资结构及延期并使用部分募集资金

向全资子公司提供无息借款以实施……
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