公告日期：2025-01-27

中信建投证券股份有限公司

关于河北工大科雅能源科技股份有限公司

部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“工大科雅”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。对工大科雅“营销及运维服务网络体系升级建设项目”延期及内部投资结构调整事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市,发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,613.14 万元。募集资金已于 2022年 8 月 2 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向社会公众公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用情况如下：

募集资金投资项目 募集资金投资 累计已投入金 累 计 投 入 进 度 项目达到预定可
总额 额 （%） 使用状态日期

智慧供热应用平台

升级及关键产品产 22,505.63 10.00 0.04 2026 年 6 月

业化项目

研发中心建设项目 20,368.08 11,123.70 54.61 2025 年 10 月

营销及运维服务网

络体系升级建设项 8,984.94 4,628.49 51.51 2025 年 2 月

目

补充流动资金项目 12,000.00 12,212.01 101.77 -

合计 63,858.65 27,974.20 43.81

注1：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
注2：2022年10月11日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》。其中，研发中心建设项目的总投资金额由15,544.08万元增加至20,368.08万元，详见公司于2022年10月12日披露的《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的公告》（公告编号：2022-022）。
注3：2022年10月25日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资 金 695.47 万 元及已支付发行费用519.53万元，置换已付发行费用519.53万元自公司IPO超募资金列支。
注4：2024年1月12日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，结合目前项目的实际建设情况和进度，将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态延期至2025年2月；为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，公司对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的内部投资结构进行了调整。上述情况详见公司于2024年1月16日披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2024-003）。

二、募投项目延期及内部投资结构调整的具体情况

（一）募投项目首次延期情况

2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议……
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