公告日期：2025-01-27

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-005
河北工大科雅能源科技股份有限公司

关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月
26 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市,发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,613.14 万元。募集资金已于 2022年 8 月 2 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募
集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日（尚未经审计），公司向社会公众公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资 累 计 已 投 入 累 计 投 入 进 度 项目达到预定可
募集资金投资项目 使用状态日期
总额 金额 （%）

智慧供热应用平台升

级及关键产品产业化 22,505.63 10.00 0.04 2026 年 6 月

项目

研发中心建设项目 20,368.08 11,123.70 54.61 2025 年 10 月

营销及运维服务网络 8,984.94 4,628.49 51.51 2025 年 2 月

体系升级建设项目

补充流动资金项目 12,000.00 12,212.01 101.77 -

合计 63,858.65 27,974.20 43.81 -

注1：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

注2：2022年10月11日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》。其中，研发中心
建设项目的总投资金额由 15,544.08 万元增加至 20,368.08 万元，详见公司于 2022 年 10 月 12 日
披露的《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的公告》（公告编号：2022-022）。
注 3：2022 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 695.47 万元及已支付发行费用 519.53 万元。置换已付发行费用 519.53 万元自公司 IPO 超募资金列支；

注 4：2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监……
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