公告日期：2025-12-30

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-065
厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法律
程序进行董事会换届选举，于 2025 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事
1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司提名委员会审核，董事会同意提名庄辉阳先生、王燕女士、王志军先生、郭水源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述第三届董事会候选人简历详见附件。

独立董事候选人陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，陈友梅先生、李健先生为会计专业人士。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司第三届董事会 4 名非独立董事及 3 名独立董事分别采取累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在新一届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。本次董事会换届选举完成后，第二届董事会独立董事钟建兵先生、戴建宏先生、李辉先生将不再担任公司独立董事职务或其他职务。

公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日
附件：
一、非独立董事候选人简历

庄辉阳：男，1971 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，初中学历，高级经济师，中国模具工业协会第九届理事会理事；曾任深圳利丰塑料模具厂职员、厂长，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长，厦门唯科模塑科技有限公司董事长兼总经理职务，厦门百特盛康血液透析中心有限公司副董事长；现任厦门唯科健康科技有限公司董事长兼总经理，上海克比模塑科技有限公司董事长，厦门沃尔科模塑有限公司董事长兼总经理，厦门唯科健康产业有限公司董事长，唯科国际科技有限公司董事，唯科科技（马来西亚）私人有限公司董事，厦门康勃医疗科技有限公司董事，厦门模具工程公共服务技术中心有限公司董事，盐城克比管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门市帕兰提尔科技有限公司董事，厦门特克精密工业有限公司董事长，唯科国际投资新加坡私人有限公司董事，以及本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，庄辉阳先生直接持有公司 43.11%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7.31%的股份，通过盐城克比管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，通过直接或间接方式合计持有公司 50.46%的股份，为公司的实际控制人，与王燕女士为夫妻关系。庄辉阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法……
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