公告日期：2025-12-30

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-067
厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 1 月 12 日）下午 15:00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双
号）公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025年前三季度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的 非累积投票提案 √
议案

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数
非独立董事候选人的议案 （4）人

3.01 选举庄辉阳先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举王燕女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举王志军先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.04 选举郭水源先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案 （3）人

4.01 选举陈友梅先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举刘晓军先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.03 选举李健先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、议案 3-4 需采取累积投票方式选举董事，其中议案 3 应选非独立董事 4
人、议案 4 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚……
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