公告日期：2025-12-30

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-060
厦门唯科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年12月29日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2025 年 12 月 25 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由
董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定 2025 年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份数
量 0 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年前三季度利润分配方案》。

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

2、审议通过《关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司拟将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未使用的部分募集资金 27,000 万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的建设，是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益，故同意调整上述募投项目并将募集资金用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”。另为了确保新增募投项目的顺利实施，提高运营管理效率，同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续公司定期以募集资金进行等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的公告》。

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意按规定为符合条件的 23 名预留授予部分激励对象办理 57,240 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.22 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 2,760 股……
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