公告日期：2025-10-30

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-056
厦门唯科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年10月29日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2025 年 10 月 25 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由
董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

二、备查文件
1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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