公告日期：2025-04-22

厦门唯科模塑科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（戴建宏）

各位股东、股东代表：

本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九网络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公司独立董事，上海西井科技股份有限公司独立董事，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事，以及本公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会的工作情况

2024 年度，本人亲自出席了 6 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为
出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2024 年度，公司共召开了 2次股东大会，本人也亲自出席了 2 次股东大会。作为公司独立董事，在董事会议召开前，本人主动调查并获取做出决策前所需要的背景信息和相关资料；在董事会会议召开时，认真审议各项会议议案，以审慎的态度做出独立的表决意见；在会议上与公司管理层进行充分沟通，积极参与讨论并结合自身专业知识提出合理的建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为公司董事会科学、高效决策起到了积极作用。

2024 年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决均符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

董事会 股东大会

参会情况 参会情况

应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席次数

次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

6 6 0 0 0 否 2

（二）专门委员会的工作情况

本人作为第二届董事会审计委员会召集人召集会议 4 次，第二届董事会战略委员会参加会议 3 次，第二届董事会薪酬与考核委员会参加会议 4 次，均亲自出席，无缺席或委托出席情况发生。按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2024年度履行了如下职责：

1、审计委员会

序 会议届次 召开时间 会议议案 意见
号 类型

1 《关于<2023年年度报告>全文及摘 同意
要的议案》

2 《关于<2023年度财务决算报告>的 同意
……
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