公告日期：2025-04-22

厦门唯科模塑科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、公司 2024 年度整体经营情况

2024 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压前行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公司积极应对，继续以“模塑一体化精密结构件”业务为核心，并加强对汽车和健康家电板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供多样化、“一站式”产品和服务。2024 年，公司实现营业收入 18.19 亿元，同比增长 35.64%；实现归属于母公司股东净利润 2.20 亿元，同比增长 31.05%；截至
2024 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 39.19 亿元，同比增长 6.03%；归属于母
公司的所有者权益为 31.20 亿元，同比增长 1.19%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序 会议届次 召开时间 会议议案

号

1 第二届董事会 2024 年 1 1 《关于回购股份方案的议案》

第九次会议 月 27 日

1 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议
案》

2 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案
》

3 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案
》

4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>
的议案》

7 《关于<2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表>的议案》

8 《关于<2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

9 《关于2024年中期分红安排的议案》

10 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
2 第二届董事会 2024年4 11 《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬
第十次会议 月21日 方案的议案》

12 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

13 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
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