公告日期：2025-04-22

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-009
厦门唯科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2025 年 4 月 20 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-
1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知
已于 2025 年 4 月 9 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议
由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》能客观、真实地反映2024 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》能客观、真实、准确地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。2024年，公司实现营业收入181,907.56万元，同比上涨 35.64%；利润总额 25,239.92 万元，同比上涨 22.17%；归属于上市公司股东的净利润 22,026.12 万元，同比上涨 31.05%。同意对外报出。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派
股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议……
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