公告日期：2025-04-22

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-021
厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日
召开了第二届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订、制定制度的原因及依据

公司于 2025 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 219 名首次授予部分激励对象办理 1,018,800 股第二类限制性股票归属相关事宜，其中456,497 股将来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本次归属登记完成后，公司总股本由 124,800,000 股增加至 125,256,497 股，注册资本由124,800,000 元增加至 125,256,497 元。根据该情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司内部相关规章制度进行制定与
修订。

二、修订《公司章程》

序号 修改前 修改后

第一条 为维护厦门唯科模塑 第一条 为维护厦门唯科模塑
科技股份有限公司（以下简称“公 科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益 司”）、股东、职工和债权人的合
，规范公司的组织和行为，根据《 法权益，规范公司的组织和行为，
中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（
称“《公司法》”）、《中华人民 以下简称“《公司法》”）、《中
共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称
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券法》”）、《深圳证券交易所创 “《证券法》”）、《深圳证券交
业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳
易所上市公司自律监管指引第2号 证券交易所上市公司自律监管指引
—创业板上市公司规范运作》《中 第2号—创业板上市公司规范运作》
国共产党章程》和其他有关法律、 《中国共产党章程》和其他有关法
法规、规范性文件规定，制定本章 律、法规、规范性文件规定，制定
程。 本章程。

第三条 公司系依照《公司法
》等法律法规成立的股份有限公司
。

第三条 公司系依照《公司法

公司系在厦门唯科模塑科技有
》等法律法规成立的股份有限公司

限公司的基础上以整体变更方式发
。

起设立：公司在厦门市市场监督管
公司系在厦门唯科模塑科技有

……
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