公告日期：2025-11-10

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-50
南京北路智控科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临
时股东会通知于 2025 年 10 月 24 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-47）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（周一）上午9:30
（2）网络投票时间：2025年11月10日（周一）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长于胜利先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份59,805,600股，占公司有表决权股份总数的45.2833％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,681,150股，占公司有表决权股份总数的45.1891％。

通过网络投票的股东46人，代表股份124,450股，占公司有表决权股份总数的0.0942％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份632,250股，占公司有表决权股份总数的0.4787％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份507,800股，占公司有表决权股份总数的0.3845％。

通过网络投票的中小股东46人，代表股份124,450股，占公司有表决权股份总数的0.0942％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
如下议案：

（一）《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
总表决情况：

同意59,780,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对23,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，表决通过。

（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意59,780,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对23,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意59,780,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对23,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（四）《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：

同意59,780,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％……
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