公告日期：2025-04-24

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-24

南京北路智控科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年4月18日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2025年第一季度报告的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
北路智控科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-25）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司
监事会

2025年4月24日

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