公告日期：2025-04-22

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-12

南京北路智控科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事2人，监事张素静女士和陈汉青先生以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年年度报告及其摘要》的内容，并同意提交公司2024年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-14）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司监事会2024年的工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展需求和对投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2024年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》

经审议，监事会认为《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》及《公司章程》等法律法规的有关规定，报告客观、真实地描述了公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放和使用符合法规要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-17）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系健全，内部控制制度合理，保障了生产经营、财务核算等各个环节的合规有效运行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninf……
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