公告日期：2025-04-22

南京北路智控科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(王鹤)

各位股东及股东代表：

本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王鹤先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年8月至2016年8月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016年8月至2018年3月，任国浩律师（南京）事务所律师；2018年4月至今，任江苏泰和律师事务所合伙人、律师；2020年6月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事；2024年11月至今，任南京北路智控科技股份有限公司独立董事。

作为公司新任独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一） 出席董事会、股东会的情况

本报告期 现 场 出 以 通 讯 方 委 托 出 缺席董 是否连续两次 出 席 股

独董姓名 应参加董 席 董 事 式 参 加 董 席 董 事 事会次 未亲自参加董 东 会 次

事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

王鹤 2 0 2 0 0 否 1

（二） 会议表决情况

2024年度任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（三） 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作情况

2024年度任职期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。本人认真审查了员工持股计划方案及激励对象资格，认为本次员工持股计划对激励和约束核心员工有积极作用，能充分调动员工的积极性和主观能动性，提高工作效率和业绩水平，符合公司持续发展需求，有利于公司和整体股东的利益。

2024年度任职期内，因无相关事项需要提名委员会审议，本人未参加相关会议。

2024年度任职期内，本人共参与了1次独立董事专门会议，会议由丁恩杰先生召集和主持，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经过审慎考虑，本人认为该议案充分考虑了公司与关联方之间的业务往来实际情况，预计的关联交易金额合理，交易定价公允，符合公司利益最大化原则，且遵循了市场公平交易原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，本人对该议案表示赞同，并同意将其提交董事会审议。

（四） 行使独立董事职权的情况

2024年度任职期内，本人未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未依法公开向股东征集权利。

（五） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为新任独立董事，本人与公司内部审计机构和会计师事务所进行了多次交流，了解了公司的内部控制情况、年度审计计划及初审情况，并基于我的专业知识提出了相应的建议，维护公司内部控制的有效性以及审计结果的真实、准确。
（六） 与中小股东的沟通交流情况

2024年度任职期内，本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。