公告日期：2025-04-22

南京北路智控科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责和义务，确保公司决策的科学性和合法性。公司董事会积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2024年度董事会工作汇报如下：

一、2024年度公司主要经营情况

2024年公司实现营业收入112,926.81万元，较上年同期100,778.26万元增长12.05%；实现归属于上市公司股东的净利润20,121.23万元，较上年同期22,496.05万元下降10.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,735.61万元，较上年同期21,078.01万元下降15.86%。

二、2024年度董事会会议召开情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一。2024年11月4日，通过公司2024年第三次临时股东会审议，独立董事吴楚宇变更为王鹤，公司第二届董事会人数及独立董事人数保持不变。

2024年度，公司董事会召开了7次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开5次，通讯方式召开2次，累计审议通过了35项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次
董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董
次数 次数 数 数 事会会议

于胜利 7 4 3 0 0 否

金勇 7 2 5 0 0 否

王永强 7 0 7 0 0 否

赵家骅 7 1 6 0 0 否

祝青 7 1 6 0 0 否

丁恩杰 7 1 6 0 0 否

马轶群 7 1 6 0 0 否

吴楚宇 5 1 4 0 0 否

（已离任）

王鹤 2 0 2 0 0 否

三、2024年度董事会对股东会决议的执行情况

2024年度，公司共召开了5次股东会，全部由董事会召集，共审议通过16个
议案。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项
决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、
稳健的可持续发展。股东会具体召开情况如下：

会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 会议决议

与比例

2024年第一次临时股 临时股东会 28.40% 2024 年 01 月 15 日 2024 年 01 月 15 日 详见巨潮资讯网，公
东会 ……
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