公告日期：2025-04-22

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-11

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事6人，董事王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生和王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2024年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-14）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会2024年的工作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事丁恩杰先生、马轶群先生、吴楚宇先生和王鹤先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告（丁恩杰）》《2024年度独立董事述职报告（马轶群）》《2024年度独立董事述职报告（吴楚宇）》《2024年度独立董事述职报告（王鹤）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利水平、现金流情况、持续发展需求和对投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》及《公司章程》等法律法规的有关规定，报告客观、真实地描述了公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况。

保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了《南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》〔苏公 W[2025]E1132 号〕。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-17）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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