公告日期：2025-04-22

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-20
南京北路智控科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北路智控”）根据第二届董
事会第十六次会议，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的
有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、本次股东会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5月 13 日（周二）上午 9:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-
9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同

6、股权登记日：2025 年 5 月 7日（周三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案及编码情况

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

2、上述提案已于公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com……
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