公告日期：2025-05-16

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-047
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2025 年 5 月 16 日下午 17:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董
事会提前五日通知的要求，本次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式发
出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于向下修正“家联转债”转股价格的议案》

根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权。鉴于公司 2024 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 15.27 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 15.32 元/股，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景
等因素，董事会决定将“家联转债”转股价格向下修正为 15.33 元/股，修正后的
转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“家联转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

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