公告日期：2025-04-29

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-040
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东
大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期三）以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》，本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

公司董事会于 2025 年 4 月 29 日收到控股股东、持股 5%以上股份的大股东
王熊先生书面提交的《关于提议 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》（以下简称“提案函”），基于提高公司决策效率的角度考虑，王熊先生提请将《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》以临时提案方式提交公司 2024年年度股东大会审议。

经公司董事会审查，董事会认为：截至提案函出具之日，王熊先生持有公司股份 73,264,800 股，占总股本的 38.1568%，其提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，董事会同意将《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》作为临时提案提交到公司2024 年年度股东大会审议。新增的《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》提案编码为 13.00。

除增加上述临时提案事项外，公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2024 年年度股东大会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:30；

2.网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

（七）出席对象：

1.股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参
加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路 269 号。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 ……
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