公告日期：2025-04-29

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-039
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025 年 4 月 29 日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交股东大会并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家
联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于 2023
年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张
100元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，
对募集资金实施专项存储、专款专用。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 1
月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满 6
个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至
2029 年 12 月 21 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格 18.69 元/股，不低于《募集说明书》公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

2、转股价格调整情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12
月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“家联转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.49 元/股。调整后的
转股价格自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体
详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，截至
2024……
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