公告日期：2025-04-26

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-020
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理马恒辉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会提交了《2024 年度独立
董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司任职独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司的战略发展目标及 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预
算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

公司 2024 年度利润分配方案是综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，结合行业运行态势以及公司资金需要，保障公司现金流的稳定性和长远发展而提出的。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。因此，同意该议案提交至股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

审计机构出具了鉴证报告；保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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