公告日期：2025-04-26

宁波家联科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营指标

2024 年度，公司实现营业收入 2,326,237,162.65 元，同比增加 35.16%；实现
利润总额 44,471,579.17 元，同比增加 45.43%；实现归属于母公司股东的净利润为 57,000,521.49 元，同比增加 25.68%。

二、重点工作回顾

（一）“家联转债”开始转股

经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 1
月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自
2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）对境外全资子公司增加投资

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向
境外全资子公司增加投资的议案》，根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司泰国家享有限公司整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资 5,000 万美元，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。

（三）推出 2024 年限制性股票激励计划

报告期内，公司推出 2024 年限制性股票激励计划（草案），激励对象包括公司董事、高级管理人员，以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。授予的限制性股票数量为 256.52 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.34%。

本次股权激励的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引、激励和留住对公司未来发展有重要影响的优秀管理人才和核心骨干，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益充分结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则。

（四）全球化业务布局

公司根据全球化业务规划及发展需要，在英国、澳大利亚、中国香港设立各业务办事处，有利于公司深入开拓当地市场，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，同时有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，符合公司整体业务布局和中长期战略发展规划。

三、董事会和股东大会召开及决议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司董事根据《公司法》和
《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开

股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，

确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 9 次董事会议，会议的召开、表决和决议程

序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、

有效。具体内容如下：

序号 会议届次 召开日期 ……
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