公告日期：2025-04-26

宁波家联科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周晓燕）

各位股东及股东代表：

本人周晓燕于 2023 年 8 月 28 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立董事、第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人于 1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律
师。在公司行使独立董事职责。2000 年 7 月至 2005 年 12 月任中国东方航空股份
有限公司职员；2006 年 1 月至 2009 年 12 月任浙江和义律师事务所律师；2010 年
1 月至 2010 年 12 月任国浩律师（宁波）事务所律师；2011 年 1 月至 2013 年 4 月
任浙江和义律师事务所律师；2013 年 5 月至今任北京大成（宁波）律师事务所合伙人律师；2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、2024 年度独立董事履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作。会上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，对公司经董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2024 年，本人不存在缺席董事会、股东大会的情况。

2024 年度公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会，本人任职期间出席董事会、
股东大会情况如下：

任职期间董事会 任职期间股东大会

召开次数 9 召开次数 4

现场参加董事会 通讯表决 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数

次数 次数

1 8 0 0 4

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会工作情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，报告期内，按照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真履行职责，积极参加审计委员会会议，就公司的内部审计报告、关联交易等事项进行了审议，充分发挥了独立董事的监督作用，维护审计的独立性。2024 年度公司共召开 4 次审计委员会会议，本人应出席会议4 次，实际按时出席 4 次，具体审议内容如下：

序号 会议届次 时间 审议事项

第三届董事会审计 2024 年 3 月 30 日 审议通过《关于公司 2023 年年度财务报
1 委员会第四次会议 告（初稿）的议案》

审议通过《关于公司<2023 年度财务决
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