公告日期：2025-04-26

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-034
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记及部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及部分公司治理制度的原因及依据

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的规定，为保持《公司章程》及部分公司治理制度与法律、 法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度 的相关条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护宁波家联科技股份有限公司 第一条 为维护宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由宁波家联塑料科技有限公司按经审计的 定，由宁波家联塑料科技有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公 账面净资产折股整体变更设立的股份有限公
司，于 2009 年 8 月 7 日在宁波市工商行政管 司，于 2009 年 8 月 7 日在宁波市工商行政管
理局镇海分局注册登记，取得营业执照，注册 理局镇海分局注册登记，取得营业执照，统一
号为 330211000041439。 社会信用代码为 913302116913859571。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增条款 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
……
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